Lucha contra el Lavado de Activos

INSTITUTO DE DESARROLLO GERENCIAL - IDG

Diplomado

A distancia

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Descripción

  • Tipología

    Diplomado

  • Metodología

    A distancia

Con este curso te convertirás en un experto de Lucha contra el Lavado de Activos en tan solo 9 meses. Además, una vez superados los 9 módulos que componen el temario obtendrás tu Diplomado a distancia en Lucha contra el Lavado de Activos.

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Diplomado de especialización a Distancia en Lucha Contra el Lavado de Activos por el Instituto de Desarrollo Gerencial - IDG y las Universidades con las cuales tiene convenio.

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Materias

  • Lucha contra lavados activos
  • Lavados activos

Temario

Módulo 1. Lavado de activos: Generalidades y acciones internacionales.

Módulo 2. Aspectos criminológicos del lavado de activos.

Módulo 3. Las entidades financieras y la prevención del lavado de activos.

Módulo 4. Señales de alerta y métodos del lavado de activos. El oficial de cumplimiento.

Módulo 5. Ley patriótica de los EE.UU. y su incidencia en la banca latinoamericana.

Módulo 6. Regulaciones de los EE.UU. para el control de activos extranjeros y su repercusión en la banca peruana.

Módulo 7. Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales.

Módulo 8. El delito de lavado de activos en la legislación peruana.

Módulo 9. Procedimientos para determinar la adquisición de patrimonio proveniente del lavado de activos.

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