Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Curso
Online
-
Universidad Internacional de Valencia (VIU)
Maestría OnlinePrecio a consultar -
EDUCA BUSINESS SCHOOL.
Maestría OnlineS/. 3,579.53 S/. 4,653.38*Precio estimado
Importe original en EUR:
900 € 1,170 €
-
ESIBE Escuela Iberoamericana de Postgrado
Maestría OnlineS/. 5,468.72 S/. 14,318.10*Precio estimado
Importe original en EUR:
1,375 € 3,600 €
-
ESNECA BUSINESS SCHOOL.
Maestría OnlineS/. 4,062.58 S/. 8,125.17*Precio estimado
Importe original en USD:
$ 1,095 $ 2,190
-
UNIVERSIDAD EUROPEA
Maestría OnlinePrecio a consultar -
ESIBE Escuela Iberoamericana de Postgrado
Maestría OnlineS/. 5,468.72 S/. 14,318.10*Precio estimado
Importe original en EUR:
1,375 € 3,600 €
-
ESNECA BUSINESS SCHOOL.
Maestría OnlineS/. 2,760.33 S/. 11,041.32*Precio estimado
Importe original en USD:
$ 744 $ 2,976
Descripción
-
Tipología
Curso
-
Metodología
Online
-
Duración
4 Semanas
El objetivo es generar un espíritu crítico en los participantes frente a posibles situaciones laborales relacionadas a los delitos de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
Competencia
• Interpretar los conceptos básicos sobre el delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
• Conocer el perjuicio que produce en los ámbitos nacional, internacional y de manera especial a las instituciones financieras.
• Identificar los estándares internacionales (GAFI), las bases legales nacionales (SILAFIT y SARLAFT) y su aplicación en los casos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
• Comprender el sistema de administración del riesgo de lavado de activos y/o el financiamiento del terrorismo (SARLAFT) en las operaciones propias de la institución.
• Advertir modalidades de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo en casos supuestos y determina cuáles son las posibles operaciones inusuales para detectarlos.
• Comprender el rol de cada interviniente para la prevención del lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo.
• Analizar casos y tipologías respecto a los mecanismos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que puedan presentarse en una institución financiera.
Opiniones
Materias
- Lavado de activos
- Financiamiento del terrorismo
Temario
• La amenaza del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
• Qué es el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
• Penalización para el delito de lavado.
• Características del lavado de activos.
• Etapas del lavado de activos.
• Métodos utilizados y efectos causados.
• Importancia de conocer los métodos de lavado de activos.
• Señales de alerta, clientes y sectores de alto riesgo
MÓDULO II
• Mecanismos de prevención.
• Código de conducta y manual de prevención
• Oficial de Cumplimiento y Unidad de Inteligencia Financiera.
• Conocimiento del cliente.
• Conocimiento de mercado, de banca corresponsal y del personal.
• Procedimientos en el sistema de prevención.
• Mecanismos antilavado durante la atención en ventanilla: Llenado de formularios.
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
-
Universidad Internacional de Valencia (VIU)
Maestría OnlinePrecio a consultar -
EDUCA BUSINESS SCHOOL.
Maestría OnlineS/. 3,579.53 S/. 4,653.38*Precio estimado
Importe original en EUR:
900 € 1,170 €
-
ESIBE Escuela Iberoamericana de Postgrado
Maestría OnlineS/. 5,468.72 S/. 14,318.10*Precio estimado
Importe original en EUR:
1,375 € 3,600 €
-
ESNECA BUSINESS SCHOOL.
Maestría OnlineS/. 4,062.58 S/. 8,125.17*Precio estimado
Importe original en USD:
$ 1,095 $ 2,190
-
UNIVERSIDAD EUROPEA
Maestría OnlinePrecio a consultar -
ESIBE Escuela Iberoamericana de Postgrado
Maestría OnlineS/. 5,468.72 S/. 14,318.10*Precio estimado
Importe original en EUR:
1,375 € 3,600 €
-
ESNECA BUSINESS SCHOOL.
Maestría OnlineS/. 2,760.33 S/. 11,041.32*Precio estimado
Importe original en USD:
$ 744 $ 2,976